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索 引 号:    000014349/2019-29812 信息分类:    财政、金融、审计 / 解读材料 / 其他
发布机构:    鼓楼区地方金融监督管理局 生成日期:    2019-04-12
生效日期:     废止日期:    
信息名称:    非法集资的常见手段
文  号:     关 键 词:    社会公众;传播虚假信息;国家产业政策;网络虚拟空间;经济学理论;亲情;传销人员;电子黄金;电子商务;高新技术
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非法集资的常见手段

一、   高额回报承诺

不法分子为吸引群众上当受骗,往往编造天上掉馅饼一夜成富翁的神话,通过暴利引诱、许诺高额回报等骗取信任。为骗取更多的人参与集资,非法集资者在集资初期,往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与者遭受经济损失。

二、   编造虚假项目

不法分子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践经济学理论等旗号,编造虚假项目。巧立的经营项目既有传统的种植、养殖业,也有高新技术开发、集资建房等,集资形式既有直接借款付息,也有投资入股售后返租等。有的不法分子假借委托理财名义,故意混淆投资理财概念,利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众,承诺稳定高额回报,欺骗社会公众投资。

三、   巧借媒体宣传

不法分子为了骗取社会公众信任,在宣传上往往一掷千金,采取聘请明星代言、在著名报刊上刊登专访文章、雇人广为散发宣传单、进行社会捐赠等方式,加大宣传力度,制造虚假声势,骗取社会公众投资。有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站。有的还通过网站、微博、朋友圈等网络平台和QQ、微信等即时通讯工具,传播虚假信息,骗取社会公众投资。一旦被查,便以下线不按规则操作等为名,迅速关闭网站,携款潜逃。

四、   利用亲情诱惑

不法分子往往利用亲戚、朋友、同乡等关系,用高额回报诱惑社会公众参与投资。有些参与的传销人员,在传销组织的精神洗脑或人身强制下,为了完成或增加自己的业绩,不惜利用亲情、地缘关系拉拢亲朋、同学或邻居加入,使参与人员迅速增加,集资规模不断扩大。

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